公司設董事會(huì )，由 3 人組成。非職工代表出 任的，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生或罷免；職工代表出任的，由公司 職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生或罷免。 董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
董事會(huì )設董事長(cháng)一名，副董事長(cháng) 0 名，由董事會(huì )選舉。

董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：
（一）召集股東會(huì )會(huì )議，并向股東會(huì )報告工作；
（二）執行股東會(huì )的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券
的方案；
（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的
方案；
（八）決定公司的內部管理機構的設置；
（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據經(jīng)
理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其
報酬事項；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）本章程規定或股東會(huì )授予的其他職權。

  董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持，董事長(cháng)
不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持； 副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  董事會(huì )會(huì )議每年至少召開(kāi)一次，于每年三 月底前召開(kāi)。經(jīng)三分之一以上的董事提議，應當召開(kāi)董事會(huì ) 臨時(shí)會(huì )議。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上 董事或者監事，可以提議召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。每次會(huì )議應 當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可以另定召集董事會(huì )的通知方式和通知時(shí)限。

董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事
會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的董事
在會(huì )議記錄上簽名。

  董事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的董事出席方可 舉行。董事會(huì )對所議事項作出的決定經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)
方為有效。

  公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘。
經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使以下職權：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì ) 決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解 聘以外的負責管理人員。
（八）董事會(huì )授予的其他職權。
公司設監事 1 名。股東代表出任的，由股 東會(huì )選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過(guò)職工大會(huì ) 或職工代表大會(huì )民主選舉產(chǎn)生。
董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期每屆為三年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議的 董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)， 要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在董事會(huì )不依職權召 集和主持股東會(huì )會(huì )議時(shí)負責召集和主持股東會(huì )會(huì )議；
（五）向股東會(huì )提出議案；
（六）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；
（七）法律、行政法規、本章程規定或股東會(huì )授予的其 他職權。
監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。